Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739323831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006449
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01200-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «02» октября 2023 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применяется.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «02» октября 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «28» августа 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О реорганизации АО РТИ в форме присоединения к АО «НПО дальней радиолокации».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в холле 1 этажа офисного здания по адресу нахождения единоличного исполнительного органа: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по московскому времени.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006, ISIN RU000A0JRPM2; акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01200-A-002D от 02.05.2023, ISIN RU000A1066V7; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01200-A от 16.06.2006, ISIN RU000A0JRPN0.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента (далее – Собрание), проводимого 02 октября 2023 года, содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006, ISIN RU000A0JRPM2; акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01200-A-002D от 02.05.2023, ISIN RU000A1066V7; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01200-A от 16.06.2006, ISIN RU000A0JRPN0;
сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): цена, определенная в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в размере 696,50 (шестьсот девяносто шесть 50/100) рублей за 1 (Одну) подлежащую выкупу акцию эмитента;
сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
•акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Собранием решения о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия указанного решения либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу;
•требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, предъявляются регистратору эмитента путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Сведения о регистраторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ОБОРОНРЕГИСТР» (ООО «ОБОРОНРЕГИСТР», ОГРН 1047796702843), адрес для направления почтовой корреспонденции регистратору: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, оф. 22, контактный телефон регистратора Общества: 8(495)114-53-85, 8(495)114-53-87, сайт регистратора в информационно-телекоммуникационной сети интернет: http://www.oboronregistr.ru;
•акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров эмитента, осуществляет право требовать выкупа эмитентом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента;
дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 16 ноября 2023 года.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 16.08.2023, протокол заседания Совета директоров составлен 16.08.2023 № 65-08-2023 (386).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко
3.2. Дата: 17.08.2023